CAMS日本語 復習範囲、CAMS日本語 基礎問題集

 

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CAMS日本語試験番号:CAMS日本語 復習対策書
試験科目:「Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版)」
最近更新時間:2017-06-28
問題と解答:137

>> CAMS日本語 復習対策書

 

NO.1 電 子決 済を 使用 して 関連付 けら れた マネ ーロ ンダリ ング の 3 つの 指標 は何で すか ? 3 答 えを 選 択
してく ださ い
A. 資金 の転 送は 、受 信ま たはま たは 別の ゕカ ウン トから 同じ 人か ら送 られ てきま す
B. 合法 的な 契約 、商 品や サービ スへ の明 白な リン クでの お支 払い また は領 収 書
C. 大 企業 の口 座か ら定期 的かつ 頻繁 転送 は商 品の すべき 支払 いは クレ ジッ トで買 った と述 べま し た
D. 見かけ の業 務上 の理 由 のない 資金 また は金 融秘 密の避 難所 から の転 送
Answer: A,B,D

CAMS日本語 最新版   CAMS日本語 目的   

NO.2 ど の よ う に 金 融 機 関 が 新 規 の ゕ カ ウ ン ト を 通 じ て マ ネ ー ロ ン ダ リ ン グ を 阻 止 す る 必 要 が あ り ま す
か? 3 答 えを 選択 して く ださ い
A. ゕカ ウン トの 受益 者( 複数可 )を 決定 しま す
B. FATF デ ータ ベー スに 対 するク エリ の所 有者 名
C. 口座開 設党 のゕ ゗デ ン テゖテ ゖを 文書 化し ま す
D. 堆積 資金 源を 決定 する ために 求め ま す
Answer: A,C,D

CAMS日本語 関連   CAMS日本語 予想   

NO.3 ど のス テー トメ ント は、 規制 機関 から 情報 を 取得す る権 限を 有す る規 制当局 の銀 行に つい ては 本当
ですか ?
A. 規制当 局は 捜索 令状 に よって 規制 機関 の帳 簿と 記録か ら情 報を 得る こと ができ ま す
B. 捜索令状 は、規 制当局 に情報を提 供するた めに 、説得力の ある裁判 所の 召喚状機関 で置換さ れて もよ
いで す
C. 検査 を実 施す る機 関の 権限は 、令 状ま たは 召喚 状の必 要性 を否 定し ま す
D. 規制当 局は、 規制 機関 を起訴し よう とする 場合 は情報を 得る ことが でき る前に、 令状 または 召喚 状は
最初に 付与 する 必要 があ りま す
Answer: C

CAMS日本語 指導   

NO.4 顧 客は 銀行 に入 って くると 病気? ゕ ット? 使 い やすさ であ るこ とが 出納 並んで 待っ て表 示さ れま す。
顧客が 窓口 係に 取得 する と、大 きな 銀行 小切 手を 現金化 し、$100 の 手形 で 彼に支 払わ れる ため に、 彼は
非常に 神経 質に なる と尋 ねられ ます 。
テラー は、 トラ ンザ クシ ョンを 完了 した 後に 何を すべき か ?
A. 一日 の終 わり まで に顧 客に CTR を フゔ ゗ル しま す
B. 今後 、お 客様 のゕ カウ ントを 監視 しま す
C. 銀行の 口座 は今 後と 協 議しま す
D. 顧 客の SAR を フゔ ゗ル しま す
Answer: D

CAMS日本語 最新な   CAMS日本語 教材   

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